Смяна на съвет на директорите в АД
Какво трябва да знаете за Съвета на директорите
Съветът на директорите играе ключова роля в управлението на акционерното дружество (АД), особено когато става въпрос за едностепенна система на управление. При необходимост от промяна в състава на този орган – било поради оставка, изтичане на мандат или смяна по волята на акционерите – е важно процедурата да бъде проведена законосъобразно и навременно.
В тази публикация ще разгледаме основните стъпки при смяна на съвет на директорите в АД, както и свързаните с нея документи и изисквания.
Основания за промяна в Съвета на директорите
Смяната може да се наложи поради:
- Изтичане на мандата на настоящите членове
- Подаване на оставка от член на съвета
- Отзоваване от страна на общото събрание на акционерите
- Смърт или трайна невъзможност за изпълнение на функциите
- Решение на акционерите за преструктуриране на управлението
Как се извършва смяната на Съвета на директорите
Свикване на Общо събрание
Смяната на член/и на съвета на директорите се извършва чрез решение на Общото събрание на акционерите, което се свиква от съответния орган на управление.
Съгласно закона, поканата за общото събрание задължително се публикува в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието, освен ако дружеството е еднолично АД. Поканата трябва да съдържа основните данни за събранието и дневен ред, включващ точка за избор на нов съвет на директорите.
Провеждане на събранието и решение
На самото събрание акционерите приемат решение за:
- Освобождаване на настоящите членове (ако е приложимо)
- Избиране на нов член или нов състав
- Определяне на мандат и евентуално възнаграждение
Документи за вписване в Търговския регистър
След като решението бъде прието, в 7-дневен срок следва да се подаде заявление в Търговския регистър, придружено от:
- Протокол от общото събрание на акционерите
- Съгласие и образец от подпис на новите членове (нотариално заверени)
- Актуализиран устав, ако са настъпили промени
- Заявление по образец А4
- Квитанция за платена държавна такса
Смяна при двустепенна система на управление
При АД с надзорен и управителен съвет, процедурата по смяна на членове следва аналогична логика, като се спазват вътрешните правила за компетентност на органите.
Смяната на съвет на директорите в АД изисква прецизност, добра подготовка и спазване на всички срокове.
👉 Ако се нуждаете от съдействие при подготовка на документи, свикване на общо събрание или вписване на промени – свържете се с нас. Ние предлагаме пълно съдействие за промени в управлението на търговски дружества.
📎 Полезни документи по темата
По-долу можете да изтеглите някои основни образци, свързани със смяната на съвета на директорите в АД:
- Покана за свикване на общо събрание – образец (PDF)
- Протокол от общо събрание – примерен текст (PDF)
- Съгласие и образец от подпис на нов член (PDF)
⚠️ Документите са примерни и не заменят индивидуална проверка. Всяка фирма има свои специфики и изисквания по устав.
❗ Нуждаете се от сигурност? Ние можем да подготвим документите и да подадем заявлението вместо Вас, бързо и без рискове от отказ при вписване.
📞 Свържете се с нас за безплатна консултация.